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Empresas con actividad financiera en Andorra

Si su sociedad andorrana gestiona inversiones de capital y financiación de Andorra deberá cumplir con ciertos criterios y obtener la aprobación de los bancos locales y del INAF (Instituto Nacional Andorrano de Finanzas). Andorra está en un camino estricto ante la prevención contra el blanqueo de capitales y los requisitos son muy exigentes. Puede ser difícil proporcionar toda la información y documentación requerida. Nos estamos centrando en este proceso en particular, ya que es fundamental para grandes empresas con filiales y flujos financieros internacionales / cash pooling.

Andorra está tratando de incentivar el funcionamiento de las empresas internacionales de inversión financiera con el régimen de impuesto del 2% para esta actividad, sin embargo directrices de cumplimiento estrictas deben cumplirse y le podemos acompañar en su viaje con una estrategia eficiente y rápida para cumplir este proceso.

Compliance in Andorra

Ciertas entidades que operan en el sistema financiero andorrano son supervisadas y controladas por el INAF y por lo tanto deben cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias definidas por esta institución. Son ejemplo, los bancos, las empresas no bancarias de crédito especializado, las empresas gestoras de organismos de inversión colectiva y entidades financieras de inversión. El objetivo es mantener y reforzar los principios éticos y de comportamiento para fortalecer la posición de Andorra sobre el blanqueo de dinero y seguir construyendo su credibilidad como un centro financiero internacional seguro y serio.

Estaremos encantados de concretar los detalles con su director financiero (CFO) para la puesta en marcha de una entidad específica con actividad financiera.